"Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol, movió 32,4 millones de euros en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán, Gabón y Liechtenstein, en un total de 118 movimientos desde tres bancos entre 2004 y 2012, según datos de la Agencia Tributaria.
Así consta en el auto que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz (que investiga una denuncia de la ex novia de Pujol Ferrusola por supuesta evasión de capitales a Andorra) ha firmado en base a los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT),
en el que ha pedido a tres bancos (BBVA, Mediolanum y Crédit Suisse)
que remitan antes de quince días toda la documentación sobre las cuentas
referidas.
Ruz ha detallado que los 118 movimientos de tráfico de divisas por un total de 32.407.658 euros los efectuó Pujol Ferrusola o alguna de las cinco sociedades
que la AEAT ha detectado vinculadas a este, desde el 30 de marzo de
2004 hasta el 28 de noviembre de 2012, ‘con salida o destino, según los
casos’, a trece países: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina,
Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino
Unido, Liechtenstein y Gabón.
El juez había solicitado esta información el pasado 5 de febrero, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, según los datos de la AEAT, se confirma que Pujol Ferrusola ha tenido relación directa desde 2004 como ‘socio, administrador o autorizado’
en cuentas bancarias de las sociedades: Inter Rosario Port Services,
Iniciatives Marketing I Inversions, Iberoamericana De Business And
Marketing, Project Marketing y Active Translation.
Tras esta información, desconocida hasta la fecha por la Audiencia
Nacional, Ruz ha pedido a los tres bancos que le remitan ‘a la mayor
brevedad’ y siempre antes de quince días tanto la información que tengan
sobre cualquier cuenta a nombre de Jordi Pujol Ferrusola como de las
cinco sociedades vinculadas a él, incluyendo productos que estén ya cancelados.
Sin embargo, a la AEAT no le consta que Pujol Ferrusola
se haya acogido a la amnistía fiscal aprobada recientemente por el
Gobierno del PP, pese a las dudas planteadas por la Fiscalía
Anticorrupción, por lo que si el movimiento de los más de 32,4 millones
de euros no han sido declarados a Hacienda se habría cometido un delito fiscal. (...)
María Victoria Álvarez Martín denunció a la policía, el pasado mes de diciembre, diversos viajes entre los años 2006 y 2008
a Andorra, Reino Unido, México y Argentina y, respecto a los del primer
país, explicó que su ex pareja llevó en el maletero de su coche grandes
cantidades de dinero en billetes de 500 euros.
De los otros viajes,
se refirió a inversiones en la construcción de un hotel y negocios de
gestión de casinos y la participación en una reunión como posible
inversora de una empresa de telecomunicaciones.
Según expuso la Fiscalía Anticorrupción, tras la declaración
policial, estos hechos ‘son representativos de datos o indicios que, de
poder ser concretados o ampliados, permitirían una investigación penal por presuntos delitos de blanqueo de capitales y/o delitos contra la hacienda pública’. (...)
Con esta nueva información, Jordi Pujol Ferrusola sería el segundo de
los vástagos del matrimonio Pujol-Ferrusola que habría tenido dinero en
paraísos fiscales. Hace menos de tres meses, Josep Pujol Ferrusola, hermano
de Jordi, confirmó que él tenía dinero fuera de España y que, a
diferencia de su hermano mayor, sí se había acogido a la amnistía fiscal
del Gobierno." (lavozdebarcelona.com, 09/04/2013)
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